Ex-Gerente do Banco do Brasil é indiciado por fraude e lavagem de dinheiro no Piauí
A Polícia Civil do Piauí concluiu a investigação da Operação Contrafeito, indiciando o ex-gerente do Banco do Brasil, Flávio S. C., e outros seis envolvidos por crimes de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A operação, deflagrada em Teresina e Timon-MA, revelou um esquema de empréstimos fraudulentos autorizados por funcionários do banco, com a participação de empresas de fachada e documentos falsificados.
Flávio foi acusado de receber vantagens indevidas para liberar créditos a empresas fictícias, favorecendo membros da organização criminosa liderada por Elinaldo S. S. Ele usou contas de terceiros, para receber os pagamentos ilícitos, ocultando as transações em uma empresa de fachada ligada à quadrilha.
Além de Flávio, outros membros do esquema, como Elinaldo S. S. e Matheus A. S., foram indiciados por corrupção ativa, enquanto Vanesa de S. O. e Sávio V. A. S. foram acusados de lavagem de dinheiro. Outros envolvidos, como Francisco R. T. L. e José J. B., também tiveram seus papéis na operação criminosa destacados, sendo responsabilizados por manipulação de dados, auxílio na criação de empresas de fachada e movimentação de recursos ilegais.
A investigação, iniciada em 2023, revelou que o grupo criminoso manipulava dados contábeis para criar empresas falsas, permitindo que empréstimos fraudulentos fossem liberados. O relatório final da Polícia Civil, encaminhado ao Judiciário no dia 25 de março de 2025, detalhou a extensão do esquema, que envolveu transações bancárias ilícitas e a lavagem de dinheiro através de diversas contas bancárias de laranjas.
A prisão dos envolvidos e os desdobramentos da operação devem continuar a trazer mais detalhes sobre o impacto dessa rede criminosa nas finanças e no sistema bancário do estado.
Fonte: 180graus
